msc597.com:栖霞建设:栖霞建设第七届董事会第二十七次会议决议

时间:2021年08月30日 22:56:22 中财网
原标题:栖霞建设:栖霞建设第七届董事会第二十七次会议决议公告

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证券代码:
600533
证券简称
栖霞建设
编号
:临
2
0
2
1
-
0
2
6


债券简称:
19
栖建
01
债券代码:
155
143


债券简称:
20
栖建
01
债券代码:
175
43
0


债券简称:
21
栖建
01
债券代码:
175681


南京栖霞建设股份有限公司



七届董事会第




会议
决议
公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





南京栖霞建设股份有限公司第七届董事会第二十七次会议通知于2021年8 月
20日以电子传递方式发出,会议于2021年8月27日在南京市仙林大道99号星叶
广场召开,董事会成员7名,实际出席董事7名,公司监事和高级管理人员列席会
议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。


会议审议并通过了以下议案:

一、
2021
年半年度报告


表决结果:
7
票同意,
0
票反对,
0
票弃权。



二、
董事会换届选举的议案


公司第七届董事会将于
2021

10
月任期届满,根据《公司章程》的规定,第
八届董事会将由
7
名董事组成,其中独立董事
3
名。南京栖霞建设集团有
限公司提
名江劲松先生、范业铭先生、
徐水炎先生
南京高科股份有限公司提名徐益民先生
为公司第八届董事会董事候选人;公司董事会提名柳世平女士、沈坤荣先生、杨东
涛女士为公司第八届董事会独立董事候选人。



附:董事候选人简历


表决结果:
7
票同意,
0
票反对,
0
票弃权。



董事候选人将
提交
公司股东大会采用累积投票制方式选举;独立董事候选人将
在上海证券交易所审核无异议后,
提交
公司股东大会采用累积投票制方式选举。



三、关于修订《关联交易决策制度》的议案


为规范公司关联交易行为,提高公司规范运作水平,保护公司和全体股东的合
法权益,
拟对《关联交易决策制度》进行修订。具体如下:



原第四章“附则”增加两条


第二十二条
公司关联人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司
造成损失的,应当承担赔偿责任。



公司关联人违反本制度的,公司视情节轻重按规定对相关责任人给予相应的惩
戒和处罚,直至上报监管机构处理。



第二十三条
本制度未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定
执行。本制度与有关法律法规及《公司章程》相抵触时,应按上述法律、法规和《公
司章程》执行,并应及时对本制度进行修订,经股东大会审议通过。



新增条款之后的条款序号
顺延。



本次修订《关联交易决策制度》的事项尚须提交公司股东大会审议。



表决结果:
7
票同意,
0
票反对,
0
票弃权。



四、召开临时股东大会的议案


公司


2021

10

8

召开
2021
年第一次临时股东大会

审议第二项和
第三项议案。



表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。


本次股东大会

具体事项
详见《
栖霞建设关于召开
202
1

第一次临时
股东大
会的通知







特此公告。




南京栖霞建设股份有限公司董事会


20
2
1

8

31






附:董事候选人简历


江劲松先生
,中国国籍,中共党员,
1968

5


生,硕士研究生。

现任南
栖霞建设集团有限公司董事长、党委书记;南京栖霞建设股份有限公司董事长、
总裁;河北银行股份有限公司董事;南京万辰创业投资有限责任公司董事;中国房
地产业协会第八届理事会理事;江苏省房地产业协会副会长;南京市房地产业协会
副会长;南京市慈善总会副会长;南京市第十四届、十五届、十六届人大代表;南



京市第十六届人大常委会环境资源城乡建设委员会委员;南京市劳动模范;南京市
优秀企业家;
江苏省“五一”劳动奖章、全国“五一”

劳动奖章获得者。曾任南京
栖霞建设股份有限公司副总裁、常务副总裁等职务。



徐益民先生,
中国国籍,
中共党员,
1962

8


生,研究生学历,高级会
计师。

现任
南京栖霞建设股份有限公司董事

南京高科股份有限公司董事长、党委
书记。

1981

7
月参加工作,历任国营七七二厂十八分厂副厂长,国营七七二厂
财务处副处长、处长、副总会计师兼财务处长,南京新港开发总公司总经理助理、
副总会计师,南京经济技术开发区管理委员会计划财务处处长、管委会主任助理,
南京高科股份有限公司计划财务部经理,董事长兼总裁、党委书记,董事长等职。



范业铭先生

中国国籍,中共党员,
1963

10
月出生,硕士研究生,高级工
程师,国家注册监理工程师。现
任南京栖霞建设股份有限公司董事、常务副总裁、
总工程师;南京栖霞建设集团党委委员;南京万辰创业投资有限责任公司董事;南
京市劳动模范。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总工程师、副总裁。



徐水炎先生,
中国国籍,中共党员,
1963

10
月出生,硕士研究生,注册会
计师,高级会计师,高级经济师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事、副总裁、
总会计师;南京栖霞建设集团党委委员;南京万辰创业投资有限责任公司董事;南
京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司总经理;南京大学商学院会计专业硕士

MPAcc
)兼职导师;南京市高级会计师职称执行
评委;南京市劳动模范。曾任南
栖霞建设集团有限公司副总裁、财务总监。



柳世平女士,
中国国籍,
1968

4
月出生,硕士研究生,中国注册会计师,
现任南京理工大学经济管理学院会计系副教授、硕士生导师。兼任苏宁易购集团股
份有限公司(
002024
)、康平科技股份有限公司(
300907
)、朗坤智慧科技股份有限
公司独立董事,江苏省上市公司协会第一届独立董事专业委员会副主任委员。



沈坤荣先生,
中国国籍,
中共党员,
1963

8
月出生,现任南京大学商学院
教授;教育部长江学者特聘教授、博士生导师,享受国务院专家特殊津贴。担任国

院学位委员会理论经济学学科评议组成员、教育部经济学科教学指导委员会委
员、南京大学长江产经研究院宏观经济首席专家。兼任江苏省
“十四五”

规划专家
组成员,中国工业经济学会常务副理事长,江苏省人民政府参事,上海市决策咨询
委委员,长三角生态一体化发展示范区理事会理事,南京市人民政府咨询委员等。



杨东涛女士,
中国国籍,
中共党员,
1957
年出生,博士研究生学历,教授。




1982

2
月至
1983

5
月任华东理工大学化工机械系助教;
1983

6
月至今历任
南京大学商学院助教、讲师、副教授、教授;
2004

10
月至
2005

10

任南京
伍自田企业管理咨询有限责任公司执行董事兼总经理;
2015

11
月至
2020

11
月任昊华融资租赁(江苏)有限公司监事;
2016

06
月至
2021

06
月任江苏省
人力资源学会副会长

2016

10
月至今任菲律宾申博娱乐官网集团股份有限公司独立董事;
2017

5
月至
2021

2
月任江苏联瑞新材料股份有限公司独立董事

2017

7
月至
2020

7
月任无锡意到健康科技有限公司监事;
2018

3
月至今任江苏沭阳农村商业
银行股份有限公司独立董事;
2019

5
月至今任翰森制药集团有限公司独立董事;
2020

11
月至今任苏州爱得
科技发展股份有限公司独立董事;
2020

12
月至今
任苏州速迈医学科技股份有限公司独立董事。







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